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El delator de Madoff: ‘Temí por mi familia’ durante años

5 Feb

 

ALERTÓ SOBRE LA ESTAFA DESDE EL AÑO 2000

El delator de Madoff: ‘Temí por mi familia’ durante años

  • Denunciará esta semana otra estafa de 1.000 millones de dólares
  • Markopolos y Madoff eran competidores en Wall Street
  • De momento han sido recuperados 946 millones de dólares de Madoff
Actualizado miércoles 04/02/2009 21:17
Harry Markopolos. | AFPHarry Markopolos. | AFP
Reuters

Washington.- Harry Markopolos, un ex ejecutivo financiero que trató de denunciar la estafa de Bernard Madoff desde el año 2000, ya puede descansar tranquilo. “Debido a que no se hizo nada, temí por la seguridad de mi familia hasta que la Comisión de Valores estadounidense finalmente admitió, después de que Madoff ya había sido detenido, que había recibido evidencia creíble del esquema Ponzi de Madoff hace varios años”, explicó en su testimonio por escrito ante la subcomisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

La fallida actuación de la SEC en detectar el enorme escándalo financiero ha sido examinada en esta audiencia, donde el panel está recopilando información antes de lanzar una amplia reforma sobre los reguladores financieros del país.

De momento, el administrador de Madoff ha logrado recuperar 946 millones de dólares de la estructura piramidal, aunque lamenta la lentitud del proceso para devolver el dinero a los afectados.

Markopolos y Madoff era competidores en Wall Street, cuando el primero era el jefe de inversiones de Rampart Investment Management. El inversor comenzó a acercarse al presunto estafador en 1996, después de que su jefe en Rampart le consultara por la manera en que Madoff podía alcanzar sus altas primas. Su análisis le demostró que era imposible que Madoff siempre ganara al resto del mercado de manera regular.

Según Markopolos, el supuesto fraude de Madoff oscilaría entre los 15.000 y 25.000 millones de dólares, aunque éste podría superar los 50.000 millones, según fuentes de la investigación.

En la audiencia, Markopolos describió sus intentos por compartir información con los funcionarios de la SEC. En mayo del 2000 ya había entregado algunas pruebas en la oficina del regulador en Boston que, según él, eran suficientes para que se iniciara una investigación oficial.

Markopolos tuvo agrias palabras para algunos funcionarios de la SEC, como Meaghan Cheung, la jefa de la oficina de Nueva York de la agencia, con quien contactó en noviembre del 2007. Cheung, recordó Markopolos, nunca aprovechó su información ni le formuló preguntas. “Su arrogancia fue muy poco profesional, dado mi conocimiento y su responsabilidad”, dijo Markopolos al panel parlamentario.

El ex ejecutivo advirtió que existe otro esquema de pirámide financiera o Ponzi de 1.000 millones de dólares del cual informará el jueves al inspector general de la SEC.

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