Tag Archives: Aduana

CORRUPCIÓN EN LA ADUANA

11 Jul

CORRUPCIÓN EN LA ADUANA
SIGUEN ECHANDO FUNCIONARIOS POR DENUNCIA DE TRIBUNA

Por Christian Sanz

El día 11 de marzo de 2009, Tribuna de periodistas publicó en exclusiva una denuncia contra la Dirección Nacional de Aduanas, por una millonaria defraudación al fisco (1), a través de medidas cautelares efectuadas por media docena de firmas . Allí se aseguró que “un grupo de empresas solicitó ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, en febrero de 2009, media docena de medidas cautelares a efectos de que se levantaran dichas prohibiciones. (…) Y acá viene lo interesante: las cédulas libradas por cada uno de los juzgados llegaron al departamento Judicial de la Aduana, pero algunos abogados de esa dependencia ‘omitieron’ -¿neglicencia o por cohecho?- contestar las medidas cautelares, por lo que estas quedaron firmes y por lo cual las mercaderías ‘prohibidas’ finalmente ingresaron a territorio aduanero argentino, lo que causó una defraudación al fisco de aproximadamente 120 millones de dólares (valor aproximado de las mercaderías).
Los abogados responsables de contestar las medidas cautelares y no lo hicieron, a la época que llegaron las cédulas fueron: Raúl Bustos Cara, Subdirector General de Legal y Técnica Aduanera; Daniel González, Jefe del Dpto. Judicial de la Aduana; y Diego Calandria, Jefe de la División Causas Jurídico-Contenciosas”.

Luego de publicada la investigación de marras -que provocó el inicio de un interesante expediente judicial-, sucedieron varios hechos: por un lado, se removió de su cargo al mencionado Bustos Cara, Subdirector de Legales de la Aduana (2), de acuerdo a la Disposición de AFIP N° 103/2009.
Posteriormente, el día 18 de marzo de 2009, Daniel González fue también “renunciado” del Departamento Judicial de la Aduana, el cual comandaba.
Finalmente, hace pocos días -el 7 de julio pasado- fue desplazado de su cargo el abogado Diego Calandria, conforme Disposición Nº 202/2009 dictada por la Subdirectora General de Recursos Humanos de la AFIP.
En tal sentido, sorprende sobremanera la férrea defensa que oportunamente han hecho altos funcionarios de la Aduana sobre los implicados en la denuncia mencionada. ¿Cómo se entiende que según ellos todo lo publicado haya sido irreal -Cartas documento incluidas- y al mismo tiempo hayan ido eyectando a los supuestos responsables de ese escándalo?
Incoherencias típicas del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray… nada para sorprenderse.

Un botón de muestra

El día 1º de julio, exactamente 3 días después de la derrota kirchnerista del 28 de junio -frustrado por su no designación como Jefe de Gabinete-, Echegaray comenzó la “venganza” contra los jefes de la AFIP-DGI, desplazando a toda la cúpula, echándoles la culpa de la derrota y acusándolos de “no estar consustanciados con el “modelo K”, a saber:
1) Analista de Sistemas Ana María Garrell (Legajo Nº 22.095/95) en el carácter de Subdirectora General de la Subdirección General de Recaudación;
2) Abogado Pedro Alberto Jáuregui (Legajo Nº 22.032/91) en el carácter de Subdirector General de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas;
3) Contador Público José Norberto Degasperi (Legajo Nº 15.972/61) en el carácter de Subdirector General de la Subdirección General
4) Contador Público Juan Carlos Santos (Legajo Nº 29.165/54) en el carácter de Subdirector General de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales;
5) Contador Público Carlos Alberto Martínez (Legajo Nº 28.828/06) en el carácter de Director Interino de la Dirección Regional Devoluciones a Exportadores.

Otro hecho vergonzoso de un personaje que ha llegado adonde llegó sólo por haber cajoneado una denuncia contra Néstor Kirchner en Santa Cruz en el año 2004.
Pan y circo.

Christian Sanz

(1) Ver http://www.periodicotribuna.com.ar:80/Articulo.asp?Articulo=5056

(2) En reemplazo de Bustos Caras fue nombrado el “pingüino” Eduardo Palomo, un “amigote” del ex director de Aduanas, Ricardo Echegaray.

(3) Ver Disposición Nº 326/2009

Anuncios

ECHAN A DOS FUNCIONARIOS DE LEGALES DE LA ADUANA

19 Mar

GRACIAS A DENUNCIA DE TRIBUNA
ECHAN A DOS FUNCIONARIOS DE LEGALES DE LA ADUANA

Por Carlos Forte

    El día 11 de marzo próximo pasado, Tribuna de periodistas publicó un artículo relacionado a una defraudación al fisco por parte de la Dirección General de Aduanas, junto a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA)  (1). Así lo relató el director ejecutivo de este medio, Christian Sanz: “Es sabido que, oportunamente, ambas oficinas estatales establecieron prohibiciones a la importación de determinadas mercaderías al país, lo cual provocó una suerte de perjuicio económico a conocidos importadores de diversos tipos de productos.
    Pocos saben que, ante ese panorama, un grupo de empresas solicitó ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, en febrero de 2009, media docena de medidas cautelares a efectos de que se levantaran dichas prohibiciones. Se trata de las siguientes firmas:
    –Bunge Argentina SA, Expte. 33.286/2008.
    –LCD Argentina S.A, Expte 2/2009.
    –Cargill SACI, Expte. Nº 35107/2008.
    –Noble Argentina SA, Expte Nº 28395/2008.
    –Oleaginosa Moreno Hnos., Expte Nº 33.247/08.
    –Nidera SA s/medida cautelar.

    Y acá viene lo interesante: las cédulas libradas por cada uno de los juzgados llegaron al departamento Judicial de la Aduana, pero algunos abogados de esa dependencia “omitieron” -¿neglicencia o por cohecho?- contestar las medidas cautelares, por lo que estas quedaron firmes y por lo cual las mercaderías “prohibidas” finalmente ingresaron a territorio aduanero argentino, lo que causó una defraudación al fisco de aproximadamente 120 millones de dólares (valor aproximado de las mercaderías).
    Los abogados responsables de contestar las medidas cautelares y no lo hicieron, a la época que llegaron las cédulas fueron: Raúl Bustos Cara, Subdirector General de Legal y Técnica Aduanera; Daniel González, Jefe del Dpto. Judicial de la Aduana; y Diego Calandria, Jefe de la División Causas Jurídico-Contenciosas”.

    A las pocas horas de haber publicado esa denuncia, la redacción de Tribuna recibió una serie de insistentes desmentidas y hasta un derecho a réplica por lo señalado en el artículo, a pesar de lo cual no se cambió siquiera una coma de la nota.
    Sin embargo, en el día de la fecha -18-03-2009- el Dr. Daniel González renunció al Departamento Judicial de la Aduana, el cual comandaba. En sentido similar, días antes había sido desplazado de su cargo -por Disposición de AFIP N° 103/2009-, el Dr. Raúl Bustos Cara, Subdirector General de Legal y Técnica Aduanera.
    ¿Cómo es posible que los mismos funcionarios que la Aduana ha defendido finalmente hayan sido eyectados de sus cargos oficiales? ¿Mera casualidad?
    Más allá de la ironía, la realidad indica que este medio no se equivocó en su denuncia. Otra más y van…

Carlos Forte

(1) Ver http://www.periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=5056

 


Buenos Aires – Argentina

info@PeriodicoTribuna.com.ar

CONFIRMADO: ADUANA DESMANTELA SISTEMA MARÍA

19 Mar

PERIÓDICO “TRIBUNA de Periodistas”… Periodismo independiente. 
http://www.periodicotribuna.com.ar
————————————————————————- 

CONFIRMADO: ADUANA DESMANTELA SISTEMA MARÍA
¿POR QUÉ EL KIRCHNERISMO PROMUEVE EL CONTRABANDO?

Por Christian Sanz

    Finalmente sucedió lo peor. Lo que predijo Tribuna de periodistas el 9 de agosto de 2008, respecto al inminente desmantelamiento del Sistema Informático María (SIM) por parte de la Dirección General de Aduanas (1), se oficializó en las últimas horas. Según cuenta diario La Nación en el día de la fecha, “es un hecho: el Sistema Informático María tiene sus días contados. El Gobierno da los últimos ajustes al pliego con el que llamará a una licitación pública para reemplazar al sistema con el que se registran todas las importaciones y exportaciones del país” (2).
    Lo que podría parecer una anécdota más en el marco de lo que sucede en la Aduana, es un nuevo escalón del desmantelamiento de los controles en esa dependencia. Oportunamente, este periódico dio detalles de cómo Ricardo Echegaray desmembró la Policía Aduanera a pocas horas de haber asumido como director de ese organismo, en el año 2004, en el marco del avance oficial que el kirchnerismo concibió sobre las estructuras de control de las mercaderías -especialmente ilícitas- que ingresan y egresan de la Argentina.
    En el mismo sentido, a lo largo de los años, este medio denunció diversos ilícitos cometidos por funcionarios de la Aduana, referidos al contrabando de productos de diversa índole, incluidos precursores químicos y narcóticos (3). El señalamiento se hizo dando nombre y apellido de cada funcionario y hasta su número de legajo. Nada ocurrió jamás al respecto.

Sospechosa insistencia

    El Sistema Informático María es un software que se utiliza para controlar, desde la Dirección de Aduanas, todo lo que ingresa y egresa de la Argentina. Es bien cierto que se trata de una estructura perfectible y mejorable, pero ha demostrado ser más que efectivo a la hora de enfrentar el contrabando de todo tipo de mercaderías.
    En dicho marco, siempre ha llamado la atención la persistencia de Ricardo Echagaray por desmantelarlo, llegando a enfrentarse al entonces titular de la AFIP, Alberto Abad. Este último jamás se dejó amedrentar por el kirchnerista funcionario y por ello fue eyectado de su cargo. Eso sí, para que no quedaran sospechas flotando por el aire, también se lo removió a Echagaray de la Aduana, sólo que a este último se le dio un nuevo cargo al frente de la poderosísima Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCAA). Abad no tuvo la misma suerte.
    Luego de la salida de Echegaray de la Dirección General de Aduanas, fue colocado en su lugar una persona de su entera confianza, María Silvina Tirabassi, cuyo único mérito ha sido el de callar la corruptela cometida por su ex jefe.
    Como se denunció en agosto de 2008, a pocos días de asumir su cargo, Silvina Tirabassi reflotó la idea de Echegaray de desmantelar -y si es posible, desactivar- el Sistema Informático María. Lo hizo a través de una disposición interna -N° 187/08- firmada por el cuestionado titular de la AFIP, Claudio Moroni (4).

    Allí, haciendo hincapié en la “necesidad funcional de mejoramiento permanente de los procedimientos técnicos, operativos y de control aduanero”, y con el supuesto objetivo de “propender a la optimización de las herramientas informáticas que brinda a los contribuyentes y usuarios del servicio aduanero, en orden a facilitar las operaciones de comercio exterior y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, se asegura que es “menester analizar el estado actual de la funcionalidad del Sistema Informático María (SIM)”, determinando, en caso de que sea necesario, la eventual “sustitución del mencionado Sistema”.
    Moroni, no casualmente puesto en el cargo que dejó vacante Alberto Abad, dispuso crear una Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Informático María, integrada por media docena de funcionarios cuestionados y encabezada por la sospechada Tirabassi (Legajo N° 27.676/6).
    Lo ocurrido en el día de la fecha, fue anticipado con estas palabras por este mismo periodista: “No es difícil anticipar la conclusión a la que arribará la inservible comisión: el SIM demostrará no ser eficiente y se propenderá a cambiarlo por otro más ‘adecuado’. Obviamente más adecuado a las necesidades del contrabando oficial”.
    Elocuencia aparte.

Concluyendo

    Blanqueo de capitales, falta de registro de precursores químicos, despenalización de la tenencia de drogas, ausencia de radares en las fronteras argentinas, etc. A todo lo antedicho debe sumarse la decisión de desmantelar el Sistema Informático María, una medida que, sumada a las mencionadas, abre enormes interrogantes a futuro.
    ¿A quién benefician estas decisiones? ¿Por qué la insistencia en destruir todo tipo de controles por parte del oficialismo?
    ¿Cómo creer que el kirchnerismo lucha contra las mafias toda vez que promueve medidas a favor de la creación de organizaciones delictivas y criminales?
    Hace unos meses, este cronista denunció en un conocido programa periodístico de televisión que la Aduana quería desmantelar el SIM, lo cual le costó una feroz discusión con el ex juez Federal Gabriel Cavallo, quien puso en duda sus dichos. “¿Cómo un gobierno va a querer destruir un eficaz sistema de control?”, preguntó retóricamente el oscuro magistrado.
    “Eso lo tiene que responder la gente de la Aduana”, respondió quien escribe estas líneas, provocando el posterior silencio de Cavallo.
    El tiempo finalmente ha dado la razón a este periodista, lo cual no es motivo de orgullo ni mucho menos. En realidad, es para empezar a preocuparse por lo que vendrá.
    Basta mirar lo que sucede hoy en países como México para entender de qué estamos hablando. No es poco.

Christian Sanz

(1) http://www.periodicotribuna.com.ar/admin/verarticulo.asp?articulo=4208

(2) http://www.lanacion.com.ar:80/nota.asp?nota_id=1108623&pid=6039885&toi=6310

(3) Ver http://www.periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=3847

(4) Ver http://www.perfil.com/contenidos/2008/05/05/noticia_0037.

 


Buenos Aires – Argentina

info@PeriodicoTribuna.com.ar

Telpuk sostuvo que otro agente de la Aduana le “sugirió” que no revise la valija de Antonini

8 Oct

Telpuk sostuvo que otro agente de la Aduana le “sugirió” que no revise la valija de Antonini

Martes 07 Octubre 2008 | 15:23 hs

 

Lujan Telpuk - "El FBI me ofreció asilo politico y trabajo", dijo Telpuk. (TN)
Lujan Telpuk –

“El FBI me ofreció asilo político y trabajo”, dijo Telpuk. (TN)

 

 

La ex agente volvió a declarar  en el juicio que se desarrolla en Miami. Y precisó que su entonces colega Jorge Lamastra le dijo que “ya era tarde y que dejáramos pasar el equipaje”. Hoy se conoció, además, que al ser interrogada por los agentes del FBI que la recibieron en el aeropuerto cuando llegó Estados Unidos, Telpuk reconoció que al revisar la valija de Antonini, tuvo la “sensación” de que no le pertenecía.
“El FBI me ofreció asilo político y trabajo”, dijo Telpuk. (TN)

La ex agente María Luján Telpuk, que descubrió la valija con 800.000 dólares que intentó ingresar en el país el venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, declaró que un funcionario de aduanas le pidió que dejaran pasar sin inspeccionar ese equipaje. 

Telpuk manifestó que como el avión alquilado por el gobierno argentino había llegado más tarde de lo previsto, el agente de aduanas Jorge Lamastra le sugirió que no controlaran el equipaje de los pasajeros.

“Esto sucedió después que llegó el vuelo, que (Lamastra) me dijo que ya era tarde y que dejáramos pasar el equipaje”, expresó en su segundo día de declaraciones como testigo de la defensa en el juicio del empresario venezolano Franklin Durán, acusado de haberse asociado junto a otras cuatro personas para ocultar el origen y el destino del dinero del maletín.

Además, al ser interrogada por los agentes del FBI que la recibieron en el aeropuerto de Miami cuando llegó a ese país para testificar en el juicio, Telpuk reconoció que al revisar la valija de Antonini, tuvo la “sensación” de que no le pertenecía.

Al comienzo de sus declaraciones, Telpuk se mostró tranquila. Luego lució más nerviosa y en varias oportunidades le pidió a los fiscales que repitieran sus preguntas porque no las había entendido.

La ex policía, que tiene al menos tres custodios en Miami, dijo también que existían“pequeñas diferencias muy importantes” entre el testimonio de Antonini Wilson y lo que sucedió verdaderamente cuando ella inspeccionó la valija que tenía el dinero.

(AP – EFE)